Polícia Federal desvenda fraude que causou prejuízo de R$ 2 milhões na Caixa

Uma mulher de 21 anos, funcionária terceirizada de uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) no Centro de Campinas, foi identificada pela Polícia Federal (PF) como a principal peça de uma organização criminosa que invadiu 30 contas, clonou cartões, fez empréstimos, compras e saques, causando um prejuízo estimado em R$ 2 milhões. “O grupo criminoso promovia o cancelamento dos cartões dos titulares das contas e, em seguida, emitia segundas vias sem conhecimento do correntista. Com apoio dessa colaboradora terceirizada da instituição financeira, os cartões eram desbloqueados e utilizados para movimentações fraudulentas”, explicou o delegado Davi de Oliveira Rios, executivo da Delegacia da PF de Campinas. 

A mulher não está presa, porém, é investigada e já foi demitida. Segundo a PF, ela trabalhava no atendimento ao público na agência da Avenida Francisco Glicério e tinha acesso a todo o sistema dentro do banco. “Identificamos a existência de quatro núcleos em regiões diferentes do estado. Todos convergiam para essa pessoa que fazia o desbloqueio dos cartões que eram usados para as fraudes”, disse o delegado. Segundo as investigações, uma das vítimas teve um prejuízo de R$ 250 mil. “Os alvos eram pessoas que tinham pequenos ou grandes valores depositados. Foram relatados desvios de R$ 10 mil, R$ 15 mil”, comentou o delegado. 

Com base em investigações que começaram em dezembro do ano passado quando as vítimas começaram a procurar suas agências e relatar desvios indevidos. A CEF então relatou à Delegacia da PF em Campinas como funcionava o esquema. As investigações identificaram os suspeitos de integraram esses quatro núcleos. 

Com essas informações, os federais realizaram, ontem (26), a Operação Insider (Interno) e cumpriam nove mandados de busca e apreensão em endereços de Campinas (na casa da mulher considerada a principal articuladora do esquema), na Capital paulista, Franco da Rocha e Santo André. A ordem para as buscas foi expedida pela 9.ª Vara Federal de Campinas. Foram apreendidos celulares, computadores e pelo menos dois carros que teriam sido comprados com o dinheiro desviado das contas invadidas pela quadrilha. A Justiça ainda determinou o bloqueio de bens das pessoas identificadas como integrantes da quadrilha. 

A PF anunciou que vai ampliar as investigações a partir do material apreendido durante a operação. Os policiais querem saber, por exemplo, se mais funcionários que trabalham em outras agências também foram aliciados pelas quadrilha. O objetivo é apurar, também, quanto a excolaboradora recebia para realizar o desbloqueio. “Vamos buscas saber, também, como os correntistas que se tornaram vítimas escolhidos pelo grupo”, informou o delegado executivo da PF em Campinas. 

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